公告日期：2015-12-02

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-064北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015年12月1日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年11月25日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》公司拟使用自有资金5000万元在成都设立全资子公司——成都超图数据技术有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务等业务。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立成都全资子公司的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于以自有资金及地图慧业务部分资产与员工共同设立合资公司的议案》公司拟将地图慧业务进行业务剥离，以经评估的地图慧业务资产中的无形资产（697.23万元）并现金出资182.77万元，与地图慧业务部分核心员工投资设立合资公司——成都地图慧科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），合资公司注册资本为1100万元，该合资公司成立后将成为公司现有地图慧业务的主体，主要提供互联网地图服务；企业级GIS和LBS应用服务；商业分析服务；位置相关大数据服务。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于以自有资金和地图慧业务部分资产设立合资公司的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。北京超图软件股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。