公告日期：2017-05-22

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-035湖北台基半导体股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017年5月19日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2017年5月22日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：一、审议通过《关于调整本次重大资产重组配套募集资金的议案》公司2016年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》，授权董事会根据证券监管部门的规定和要求对本次重大资产重组方案及其他申报文件进行相应调整。公司董事会同意对本次重大资产重组配套募集资金进行调整，具体调整内容如下：调整前：1、募集配套资金金额本次募集配套资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。本次募集的配套资金金额不超过人民币50,000万元。2、发行数量本次募集配套资金规模为不超过人民币50,000万元，且发行股份数量为不超过28,416,000股。若上市公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。具体发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。若上市公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将相应调整。在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及公司与各发行对象签署的股份认购协议的约定，确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量。3、募集资金用途本次募集配套资金总额不超过人民币50,000万元。募集配套资金在扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用之后，将用于本次交易现金对价部分的支付及标的企业润金文化影视剧的投资，具体用途如下：序号 项目名称 拟投入金额（万元）1 润金文化影视剧的投资 33,7602 本次交易的现金对价 14,2403 本次交易中介机构费用及相关发行费用 2,000合计 50,000调整后：1、募集配套资金金额本次募集配套资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集的配套资金金额不超过人民币16,240万元。2、发行数量本次募集配套资金规模为不超过人民币16,240万元，且发行股份数量为不超过28,416,000股。若上市公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。具体发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。若上市公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将相应调整。在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董……[点击查看原文][查看历史公告]

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