公告日期：2016-04-21

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-020珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年4月21日（星期四）14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份总数97,104,400股，占公司股份总数的38.9263%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数97,080,000股，占公司股份总数的38.9165%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数24,400股，占公司股份总数的0.0098%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。二、议案审议情况经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：1、审议通过了《关于的议案》表决结果：同意97,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，弃权4,400股(其中，因未投票默认弃权4,400股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.9672％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0328％。2、审议通过了《关于的议案》表决结果：同意97,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，弃权4,400股(其中，因未投票默认弃权4,400股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.9672％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0328％。3、审议通过了《关于的议案》表决结果：同意97,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，弃权4,400股(其中，因未投票默认弃权4,400股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.9672％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0328％。4、审议通过了《关于的议案》表决结果：同意97,104,400股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订的议案》表决结果：同意97,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，弃权4,400股(其中，因未投票默认弃权4,400股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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