公告日期：2016-04-14

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-022深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的决定，拟于2016年4月15日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行，现就召开公司2015年年度股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会；2、股东大会召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；4、召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00中的任意时间。5、股权登记日：2016年4月8日；6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、出席对象：（1）会议出席人员：截至到2016年4月8日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾；8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室。9、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1、审议《公司2015年年度董事会工作报告》2、审议《公司2015年年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年年度报告及摘要》4、审议《公司2015年年度经审计财务决算报告》5、审议《公司2015年年度利润分配预案的议案》6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》7、审议《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》注：1、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议或第三届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。2、上述议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。三、现场会议登记1、登记时间2016年4月13日及2016年4月14日的上午9：00-12：00，下午2：00-5：30；2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼公司董事会秘书办公室，邮政编码：518057，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-26733925，传真：0755-26000524。3、登记手续（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登……[点击查看原文][查看历史公告]

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