公告日期：2017-04-12

湖北鼎龙控股股份有限公司2016年度独立董事述职报告（冯果）尊敬的各位股东及股东代表：本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》的规定，在2016年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2016年履行职责情况述职如下：一、出席会议情况2016年度，本人参加了公司召开的2次董事会，公司的董事会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2016年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。本人出席2016年度公司董事会及股东大会的情况如下：报告期内董事会召开次数 7次应出 是否连续两次亲自出 通讯表 缺席次董事姓名 具体职务 席次 未亲自出席会席次数 决次数数数 议季小琴 独立董事 7 6 1 0 否张超灿 独立董事 7 6 1 0 否熊伟 独立董事 5 5 0 0 否冯果 独立董事 2 1 1 0 否报告期内股东大会召开次数 2次季小琴 独立董事 2 2 0 0 否熊伟 独立董事 2 2 0 0 否张超灿 独立董事 2 2 0 0 否本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2016年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。二、对公司重大事项发表意见情况1、2016年2月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表了如下独立意见：（1）关于公司2015年利润分配预案的独立意见：同意公司 2015 年度利润分配议案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求；公司 2015 年度利润分配议案，已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并将提交公司2015年年度股东大会审议。（2）关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见公司2016年度续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该公司及该公司人员……[点击查看原文][查看历史公告]

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