公告日期：2017-08-22

厦门三维丝环保股份有限公司关于媒体报道的澄清说明公司8月16日召开2017年第二次临时股东大会，通过了《关于选举公司第三届董事会董事》等议案。公司于8月17日收到了深交所关于公司股东大会投票事宜的问询函，已于8月21日进行了回复。近日，公司关注到新浪媒体关于《三维丝股东大会因投票系统异常收到交易所问询》的报道，为使投资者全面、准确地了解该事项，现将深交所相关问询以及公司回函说明如下：问题一：请你公司说明对于本次股东大会网络投票结果信息采集过程及合规性，请律师发表意见；说明：公司董事会于2017年08月01日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）以及于2017年08月07日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”），《股东大会通知》及《股东大会补充通知》附有《参加网络投票的具体流程》，对网络投票的程序、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序以及通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序等作了明确说明。《股东大会通知》和《股东大会补充通知》的内容符合《网络投票实施细则》第七条的规定和要求。在现场股东大会召开过程中，经本次股东大会主持人屈冀彤提名并经出席现场股东大会半数以上股东举手表决通过，同意由与审议事项无利害关系的股东代表陈玲瑜、李鹏、监事会主席康述旻以及见证律师对表决结果进行计票和监票。本次股东大会会议计票人和监票人的产生符合《公司章程》第八十三条以及《股东大会议事规则》第四十五条的相关规定和要求。现场投票结束后，会议工作人员将现场投票信息上传至深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）。2017年08月16日15:00网络投票结束。其后，信息公司传来《三维丝2017年第二次临时股东大会网络投票统计结果》、《三维丝2017年第二次临时股东大会股东大会现场和网络投票统计结果》。其中，《三维丝2017年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》显示信息，通过网络投票的股东297人，代表股份201,226,692股，占三维丝总股份的52.2002％，其中通过网络投票的中小股东295人，代表股份128,823,626股，占公司股份总数33.4181％。根据信息公司传来的《三维丝（300056）-A股股东普通议题投票结果明细》以及《三维丝（300056）-A股股东累计议题投票结果明细》，计票人和监票人对网络投票信息进行了采集和汇总，并根据实际情况，对《三维丝 2017年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》中显示列入中小股东范畴但实际并不符合中小股东定义的相关投票数据进行了剔除，以便准确披露中小股东的投票情况。除此之外，计票人和监票人并未对信息公司传来的网络投票信息进行其他整理。北京国枫律师事务所已就此出具专项法律意见，并认为：三维丝对本次股东大会网络投票结果信息采集过程符合《网络投票实施细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和要求。问题二：请你公司说明未采纳该股东申诉理由对投票结果进行更正的原因及合理性，请律师发表意见；说明：根据公司股东厦门坤拿商贸有限公司（以下简称“坤拿商贸”）和厦门上越投资咨询有限公司（以下简称“上越投资”）来函，其申诉理由主要有以下两点：1、托管券商投票系统技术故障导致坤拿商贸、上越投资在累积投票议案所投票作废；2、故障发生后，坤拿商贸、上越投资曾及时联系公司要求对投票结果进行更正。对此申诉理由，公司高度重视，经过认真研究，本着尊重事实、尊重规则、尊重程序的原则，最终决定无法对投票结果进行更正。现将相关原因说明如下：（一）坤拿商贸和上越投资有关“故障发生后及时联系公司要求对投票结果进行更正，但公司未予采纳”的理由与基本事实不符，公司正式接到上述请求是2017年8月17日，此时股东大会决议已经法定程序通过产生法律效力。 经08月16日股东大会现场会议主持人、董事会秘书（代）、监票人和计票人确认，在08月16日股东大会决议公告之前，从未收到坤拿商贸、上越投资及其代表要求更正投票结果的口头或者书面请求，并未“及时联系”公司要求对投票结果进行更正。事实上公司收到上述请求的准确时间是08月17日。因此，上述表述与基本事实不符。公司于……[点击查看原文][查看历史公告]

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