公告日期：2017-06-01

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-034厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年7月18日（星期二）下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司于2017年5月18日收到公司持股10%以上股份的股东罗红花《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会立即召开临时股东大会的函》。公司于2017年5月27日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于同意股东罗红花提请董事会召开临时股东大会的议案》和《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月18日（星期二）下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：罗红花女士直接持有公司股份64,940,942股，间接持有公司股份10,752,021股，合计持有公司股份75,692,963股，占公司总股本的 19.64%，根据《公司法》第一百条、《公司章程》第四十五条的相关规定并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午14：00。（2）网络投票时间：2017年7月17日--2017年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00 的任意时间。5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年7月12日（星期三）；7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室。二、会议审议事项以下为本次股东大会拟审议表决的议案，其中议案4的子议案4.01表决结果生效是以议案1审议通过为前提；议案4的子议案4.02表决结果生效是以议案2审议通过为前提；议案4的子议案4.03表决结果生效是以议案3审议通过为前提：1、审议《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》2、审议《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》3、审议《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》4、审议《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》4.01《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》4.02《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》4.03《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》议案4将以累计投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上提名增补的董事均为非独立董事，以上议案具体内容详见附件四《股东罗红花提案内容》、附件五《董事候选人简历和基本情况》。三、提案编码……[点击查看原文][查看历史公告]

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