公告日期：2016-11-04

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-073厦门三维丝环保股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，定于2016年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。2016年11月3日，公司收到股东丘国强先生的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提议免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于提议免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名丘国强先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名张煜先生为公司第三届董事会董事的议案》4 个临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。截止2016年11月3日，丘国强先生持有公司股份32,247,632股，占公司总股本的 8.62%。丘国强先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司董事会将依法提交公司2016年第二次临时股东大会审议。现将2016年第二次临时股东大会的召开通知补充公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议召集人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午14：00。（2）网络投票时间：2016年11月13日--2016年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00 的任意时间。4、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议出席对象（1）股权登记日：2016年11月7日（星期一）；（2）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当至少2个交易日且不多于7个交易日。（3）公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。6、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司会议室。二、会议审议事项本次股东大会所审议的议案 1-3 需特别决议即经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：1、审议《关于修改公司章程的议案》2、审议《关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金的议案》3、审议《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金的议案》4、审议《关于免去第三届董事会董事职务的议案》1）提议免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务2）提议免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务5、审议《关于提名增补第三届董事会董事的议案》—该项议案将采用累积投票制选举。1）提名丘国强先生为公司第三届董事会董事2）提名张煜先生为公司第三届董事会董事本次股东大会拟审议的议案1-3已经公司第三届董事会第十……[点击查看原文][查看历史公告]

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