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公告日期:2016-07-06
证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2016-088北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第七十二次会议(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第七十二次会议(临时会议),于2016年7月5日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:一、审议通过了《关于向平安银行申请3亿元银行授信的议案》同意公司向平安银行申请授信额度3亿元人民币,授信品种为流动资金贷款,授信期限为两年。最终授信额度、授信品种、期限及担保方式等以银行审批为准。就本次向平安银行申请授信,公司持股5%以上股东赵文权、许志平、陈良华以及公司董事毛宇辉将以其所持有的公司股票进行质押担保(详细质押情况待完成质押后另行公告披露)。上述事项公司董事会将授权财务总监张东先生负责办理相关事宜。表决结果:9 票同意,0 票反对票,0 票弃权。二、审议通过了《关于增资公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司的议案》为促进公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司(以下简称“香港蓝标”)业务发展,同意公司以自有资金向香港蓝标增资人民币3亿元。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定,本次增资不构成关联交易,未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票反对票,0 票弃权。特此公告北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年7月6日[点击查看原文][查看历史公告]
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