公告日期：2017-05-16

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2017-013青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2017年5月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》；鉴于公司董事会成员发生变动，董事会审议通过增补穆彤先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其他各专门委员会人员不变。调整后的第八届董事会各专门委员会人员如下：1.张鹏、栾少湖、穆彤为董事会审计委员会委员，其中，张鹏为董事会审计委员会主任委员。2.周海波、张鹏、贾庆鹏为董事会薪酬与考核委员会的委员，其中，周海波为董事会薪酬与考核委员会主任委员。3.栾少湖、周海波、杨延亮为董事会提名委员会的委员，其中，栾少湖为董事会提名委员会主任委员。4.周海波、贾庆鹏、杨延亮为董事会战略委员会的委员，其中，贾庆鹏为董事会战略委员会主任委员。上述委员的任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。公司9名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。特此公告。青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一七年五月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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