公告日期：2015-12-31

证券代码:300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-076江西三川水表股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年12月31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共25名，所持有效表决权的股份数208,334,543股，占公司股份总数的50.0788%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共11名，所持有效表决权的股份数208,136,441股，占公司股份总数的50.0312%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共14名，所持有效表决权的股份数198,102股，占公司股份总数的0.0476%。二、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于变更公司名称的议案》表决结果：赞成股份208,333,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权股份800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%。二、以特别决议通过《关于修改的议案》表决结果：赞成股份208,330,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9981%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权股份4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0019%。三、律师出具的法律意见北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、洪旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1、江西三川水表股份有限公司《2015年第一次临时股东大会决议》；2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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