公告日期：2017-06-06

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-046上海安诺其集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2017年6月9日下午14:30召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2017年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：2017年6月9日（星期五）下午14：30（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；6、出席对象：（1）截至股权登记日2017年6月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。7、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）二、会议审议事项1、《关于公司2016年度非公开发行股票方案有效期延期的议案》2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》 以上议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见2017年5月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。三、提案编码本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。备注议案编码 议案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于公司2016年度非公开发行股票方案有效期延期的议案》 √《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事2.00 宜有效期的议案》 √四、会议登记方法1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。2、登记时间：2017年6月6日至6月8日（上午9：30-11：30，下午13：……[点击查看原文][查看历史公告]

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