公告日期：2017-06-14

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-082浙江南都电源动力股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二期股票期权可行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次可行权的股票期权数量为746万份，占公司总股本比例为0.9473%；2、本次行权采取自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划》之第二期股票期权的行权条件已满足，经2017年6月13日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意公司已获授股票期权的141名激励对象在第二个行权期可自主行权共746万份股票期权，具体情况如下：一、公司股票期权激励计划简述及履行的相关审批程序（一）股票期权激励计划简述本激励计划的主要内容如下：1、授予激励对象的激励工具为股票期权；2、本次股票期权激励计划的授予日为2015年3月26日；3、本次原计划授予的激励对象共计145人，授予的股票期权为1520万份，授予价格为每股10.52元；后因部分激励对象离职及2016年年度权益分派方案实施，公司股票期权激励计划的激励对象调整 142 人，授予的股票期权调整为1495万份，行权价格调整为10.32元/股。目前，第一期749万份股票期权已全部行权；第二期可行权激励对象141人，可行权股票期权746万份。4、本次原计划首次授予的股票期权自本期股票期权激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期行权，可行权的比例占获授期权总量的50%、50%；后经董事会审议同意修订为激励对象可以在未来27个月内分二期申请行权，第一批股票期权行权时间为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止，第二批股票期权行权时间为自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止。5、股票期权主要行权条件：本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为2015、2016年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下： 行权期 财务业绩指标第一个行权期 2015年净利润较2014年增长15%以上第二个行权期 2016年净利润较2014年增长30%以上以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度（2012年、2013年、2014年）的平均水平且不得为负。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产产生的净利润额在考核年度期（2015年-2016年）各年均不计入当年净利润净增加额的计算。（二）已履行的相关审批程序1、2015年1月19日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）等议案，公司独立董事对此《股权激励计划》发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。2、2015年3月2日，中国证监会对南都电源报送的《股权激励计划》确认无异议并进行了备案。3、公司于 2015年 3月 19 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。4、公司于2015年3月26日分别召开第五届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了……[点击查看原文][查看历史公告]

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