公告日期：2017-09-11

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-091北京碧水源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。一、会议召开和出席情况2017年8月26日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日15：00至2017年9月11日15：00的任意时间。现场会议于2017年9月11日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 27人，代表公司有表决权的股1,662,009,761股，占公司有表决权股份总数的53.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份1,500,262,823股，占公司有表决权总股份的47.88%；参加网络投票的股东15人，所持股份161,746,938股，占公司有表决权总股份的5.16%。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。二、议案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：1、审议通过《关于为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》；本议案内容请详见2017年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。审议结果：同意票1,662,009,261 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份270,838,701股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9998%；反对股份500股；弃权股份0股。2、审议通过《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》；本议案内容请详见2017年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。审议结果：同意票1,527,405,384 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东何愿平回避表决，该议案获得通过。其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份270,838,701股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9998%；反对股份500股；弃权股份0股。3、审议通过《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》；本议案内容请详见2017年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。审议结果：同意票1,662,009,261 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份270,838,701股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9998%；反对股份500股；弃权股份0股。4、审议通过《关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案》；本议案内容请详见2017年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。审议结果：同意票1,662,009,261 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9……[点击查看原文][查看历史公告]

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