公告日期：2016-04-27

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-038北京三聚环保新材料股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、2016年4月27日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。公司与黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“北大荒纸业”或“甲方”）签署了《合作协议》，为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展的机遇，公司与北大荒纸业拟共同出资投资设立“黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司”（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币21,000万元，其中公司认缴出资人民币10,920万元，以货币及经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的52%；北大荒纸业认缴出资人民币10,080万元，以经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的48%。2、本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批准。3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合作方的基本情况1、合作方的基本情况（1）公司名称：黑龙江北大荒纸业有限责任公司；（2）注册号/统一社会信用代码：912330037469849316；（3）法定代表人：郑日亭；（4）类型：其他有限责任公司（5）注册资本：19,200万元；（6）住所：黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖农场场直（7）经营范围：文化用纸、纸板、木素等产品生产、加工、销售造纸原材料（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）、危险货物运输（2类3项）| 危险货物运输（8类）（道路运输经营许可证有效期至2015年4月8日）。（8）股本结构单位：万元序号 股东名称 出资额 占比（%）1 黑龙江北大荒农业股份有限公司 18,790 97.86%2 黑龙江省兴凯湖造纸厂 410 2.14%3 合计 19,200 100.00%2、黑龙江北大荒纸业有限责任公司的实际控制人为中华人民共和国农业部，公司与北大荒纸业及其实际控制人不存在关联关系。三、标的公司基本情况1、公司名称：黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）；2、设立地址：黑龙江省密山市兴凯湖农场造纸厂（暂定，最终以工商注册为准）；3、公司性质：有限责任公司；4、注册资本：21,000万元人民币；5、股东及出资方式：北大荒纸业认缴出资人民币10,080万元，以经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的48%；公司认缴出资人民币10,920万元，以货币及经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的52%。如一方实际出资的资产价值超出其认缴的注册资本，则超出部分计入合资公司资本公积，另一方也应同步出资并计入资本公积，以保证双方在资本公积中的比例与股权比例一致；双方均应在合资公司成立之日起两年内履行完毕出资义务。6、经营范围（暂定，最终以工商注册为准）：生物质深加工，生物质收集、储存和加工，绿色复合肥、土壤改良剂、绿色燃料的生产和销售。四、《合作协议》的主要内容（一）合作方式1、甲乙双方拟共同出资设立一家合资公司，合资公司的名称暂定为：黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司（以工商局核准的名称为准）。2、合资公司设立在甲方原址，黑龙江省密山市兴凯湖农场造纸厂；合资公司设立在甲方原址，黑龙江省密山市兴凯湖农场造纸厂；合资公司的注册资本为人民币2.1亿元（贰亿壹仟万元整），其中甲方认缴出资人……[点击查看原文][查看历史公告]

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