公告日期：2016-05-18

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-045北京数字政通科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；一、会议召开和出席情况2016年4月27日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2015年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月18日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月17日15：00至2016年5月18日15：00的任意时间。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份数154,050,934股，占公司有表决权股份总数的40.26%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表7名股东，所持股份154,050,934股，占公司有表决权股份总数的40.26%。参加本次股东大会网络投票的股东共0名，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%本次股东大会由公司董事会召集，总裁胡环宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。二、议案审议情况会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》《2015年度董事会工作报告》详见2016年4月20日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2015年年度报告》。公司独立董事在公司2015年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2016年4月20日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。表决结果：同意154,050,934股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：同意154,050,934股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《2015年度利润分配方案》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年实现归属上市公司股东净利润120,875,028.13元，按10％计提法定公积金12,062,600.43元，加上上年初未分配利润305,655,963.73元，并扣除2014年度股东股利19,015,745.50元，截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为395,911,324.02元。因股权激励行权原因，公司拟以总股本382,633,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利15,305,348.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意154,050,934股，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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