公告日期：2016-11-05

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—065兰州海默科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人 （所有董事均以通讯表决方式出席会议） 。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议并通过《关于向浙商银行兰州分行申请授信及贷款的议案》：董事会同意公司向浙商银行兰州分行申请办理额度为人民币 10,000 万元，期限为 1 年的授信项下业务，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票保贴及贴现、保函、国内信用证业务。并在授信项下申请贷款期限 1 年的流动资金贷款人民币 5,000 万元。本次授信主要用于补充流动资金，以满足日常经营活动资金使用。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件公司第五届董事会第二十二次会议决议。特此公告。兰州海默科技股份有限公司董 事 会2016 年 11 月 4 日 [点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。