公告日期：2017-04-25

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-015深圳市银之杰科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2017年4月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。2017年4月23日，公司董事会收到公司共同实际控制人张学君、陈向军及李军提交的《关于增加深圳市银之杰科技股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》。经监事会主席提议，将上述部分临时提案增加到本次监事会审议事项中。第三届监事会第二十四次会议的补充通知于2017年4月23日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。2.本次监事会会议于2017年4月24日以通讯表决方式召开。3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文》。经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2017年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《关于前次募集资金使用情况的报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。2016年6月17日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》，根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议的有效期为上述股东大会审议通过之日起十二个月。2016年12月7日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发审会审核通过。考虑到目前公司正在等待中国证监会的书面核准文件，后续实施股票发行工作也需要一定时间，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，提请将公司本次非公开发行股票决议的有效期延长十二月，即有效期延长至2018年6月16日。除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。三、备查文件1.经与会监事签字的监事会决议。特此公告。深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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