公告日期：2016-06-17

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-057深圳市银之杰科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年6月13日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。2.本次董事会会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开。3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于增加发起设立东亚前海证券有限责任公司投资金额的议案》。2016年4月20日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与东亚银行有限公司等发起人签署《合资经营企业合同》，共同发起设立东亚前海证券有限公司（以下简称“东亚前海证券”），注册资本拟为人民币5亿元，公司计划使用自有资金出资人民币13,050.00万元，占东亚前海证券注册资本的26.10%。为了进一步提高东亚前海证券的资金实力和综合竞争力，经公司与东亚银行等发起方友好协商，拟将东亚前海证券的注册资本提高至人民币15亿元，各出资人按照持股比例同比例增加出资金额。本公司计划使用自有资金出资人民币39,150.00万元，出资后仍占东亚前海证券注册资本的26.10%。董事会授权公司就本次增加投资金额计划与东亚银行等发起方签署合资经营合同或补充合同，并开展东亚前海证券公司的设立申请工作。三、备查文件1.经与会董事签字的董事会决议。特此公告。深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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