公告日期：2017-04-27

证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-018广东文化长城集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月26日上午9：30在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参加会议的董事6名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生，以通讯方式参加会议的董事1名，为高洪星先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：审议通过文化长城《2017年第一季度报告全文》。赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。文化长城《2017年第一季度报告全文》将于2017年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年4月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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