公告日期：2017-04-11

广东文化长城集团股份有限公司2016年度监事会报告2016年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。一、2016年度监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了6次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。1、公司第三届监事会第九次会议于2016年2月15日下午13：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组不构成借壳上市的议案》、《关于本次交易符合第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》6项议案。2、公司第三届监事会第十一次会议于2016年3月25日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2015年年度报告及摘要》、《2015年度监事会报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》6项议案。3、公司第三届监事会第十二次会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2016年第一季度报告全文》。4、公司第三届监事会第十三次会议于2016年8月24日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2016年半年度报告及摘要》、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》2项议案。5、公司第三届监事会第十四次会议于2016年10月10日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《关于公司现金收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的议案》、《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%股权所得价款用于补充公司流动资金的议案》3项议案。6、公司第三届监事会第十五次会议于2016年10月27日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开，由公司监事会主席谢建歆先生主持，会议审议通过了《2016年第三季度报告全文》。二、监事会独立意见1、公司依法运作情况报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2016年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。3、公司募集资金使用情况监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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