文化长城:2016年第一次临时股东大会决议公告

诸桂钓

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公告日期：2016-03-14

证券代码：300089 证券简称：文化长城公告编号：2016-019广东文化长城集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年3月14日（周一）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年3月13日-2016年3月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份74,381,100股，占公司有表决权股份总数的49.5874%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份74,232,000股，占公司有表决权股份总数的49.4880%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计12人，代表公司有表决权的股份149,100股，占公司有表决权股份总数的0.0994％；无股东委托独立董事投票情况。二、提案审议和表决情况：本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；同意74,379,600股，占本次参与表决权股份总数的99.9980%；反对1,500股，占本次参与表决权股份总数的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意147,600股，反对1,500股，弃权0股。其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意147,600股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.9940%，反对1,500股，弃权0股。（二）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；同意74,379,600股，占本次参与表决权股份总数的99.9980%；反对1,500股，占本次参与表决权股份总数的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意147,600股，反对1,500股，弃权0股。其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意147,600股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.9940%，反对1,500股，弃权0股。（三）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；1．本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案（1）发行股票的种类和面值同意74,355,200股，占本次参与表决权股份总数的99.9652%；反对1,500股，占本次参与表决权股份总数的0.0020%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占本次参与表决权股份总数的0.0328％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意123,200股，反对1,500股，弃权24,400股。其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意123,200股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的82.6291%，反对1,500股，弃权24,400股。（2）发行方式和交易对方同意74,355,200股，占本次参与表决权股份总数的99.9652%；反对1,500股，占本次参与表决权股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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