公告日期：2016-04-15

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-044安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2016年4月21日召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况（一）本次股东大会召集人及召开时间1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、现场会议召开时间为：2016年4月21日下午13:30开始4、网络投票时间为：2016年4月20日～4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年4月18日（三）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票结果为准。（六）会议出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日。截止2016年4月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。二、会议审议事项（一）议案名称1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年度报告及其摘要》；4、审议《公司2015年度财务决算报告》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》；6、审议《公司聘请2016年度审计机构的议案》；7、审议《独立董事2015年度述职报告》；8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；（1）选举公司第五届董事会非独立董事；选举开晓胜先生为公司第五届董事会非独立董事选举杨建东先生为公司第五届董事会非独立董事选举杨 坚先生为公司第五届董事会非独立董事选举王仕民先生为公司第五届董事会非独立董事选举丁家宏先生为公司第五届董事会非独立董事选举刘玉斌先生为公司第五届董事会非独立董事选举胡凌云女士为公司第五届董事会非独立董事（2）选举公司第五届董事会独立董事选举赵继平先生为公司第五届董事会独立董事选举雷秀娟女士为公司第五届董事会独立董事选举范成山先生为公司第五届董事会独立董事选举韦文金先生为公司第五届董事会独立董事9、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）选举程晓和先生为公司第五届监事会监事选举杨吉涛先生为公司第五届监事会监事上述议案的表决应采取累积投票制进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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