公告日期：2016-10-26

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-085江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知于2016年10月10日以公告形式发出，2016年10月26日下午13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2016年10月26日（星期三）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00 期间的任意时间。本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共25名，代表股份259,737,976股，占公司股份总数的49.7106%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份214,586,984股，占公司股份总数的41.0693%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共14名，代表股份45,150,992股，占公司股份总数 的8.6413%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共15名，代表股份45,151,792股，占公司股份总数的8.6415%。3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过以下议案：（一）、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；1. 发行股票种类和面值表决结果：同意259,737,976股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决结果：同意45,151,792股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果为议案通过。2. 发行方式表决结果：同意259,737,976股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决结果：同意45,151,792股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果为议案通过。3. 发行对象及认购方式表决结果：同意259,737,976股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决结果：同意45,151,792股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果为议案通过。4. 定价基准日、发行价格及定价原则……[点击查看原文][查看历史公告]

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