公告日期：2017-07-10

科技创新 爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-039四川科新机电股份有限公司关于 2017年第1次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会未出现否决议案的情形；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。一、 会议召开和出席情况四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2017年第1次临时股东大会于2017年6月24日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2017年7月10日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表股份总数为115,456,369股，占公司股份总数的48.55%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司股份总数115,456,269股，占公司总股本的48.55%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司股份总数为100股，占公司总股本的0.00004%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份100股，占公司 科技创新 爱人宏业总股本的0.00004%。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》表决结果为：同意股数115,456,369股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。三、 律师出具的法律意见本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、邹华律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2017年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。四、 备查文件1、四川科新机电股份有限公司2017年第1次临时股东大会决议；2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2017年第1次临时股东大会的法律意见书》；特此公告!四川科新机电股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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