公告日期：2017-04-26

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-26湛江国联水产开发股份有限公司关于变更董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书及常务副总经理鲁承诚先生的书面辞职报告，因工作变动安排，鲁承诚先生申请辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务。据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，鲁承诚先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，鲁承诚先生仍担任公司董事职务，负责公司战略、投资并购等工作。为保障相关工作顺利进行，公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任易绚雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。易绚雯女士已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，易绚雯女士简历详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》。易绚雯女士联系方式如下：联系地址：湛江市开发区永平南路6号联系电话：0759-2533778传真：0579-2533791电子信箱：yxw@guolian.cn特此公告。湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年4月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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