公告日期：2016-04-26

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-07湛江国联水产开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第三届董事会第七次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事刘杰生先生、刘建勇先生和杨静女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权三、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》公司《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将于2016年4月26日将刊登于《证券时报》和《中国证券报》。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权四、审议通过了《2015年财务决算报告》公司2015年度实现营业收入2,070,469,926.65元，同比去年下降2.77%；营业成本为2,057,949,438.09 元，同比去年下降2.56%；营业利润为12,520,853.70 元，同比去年下降94.98%；利润总额为19,896,315.97 元，同比去年下降92.59%；净利润为22,765,728.30元，同比去年下降89.88%。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》经瑞华会计师事务所审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润22,765,728.30元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为317,297,917.50 元，公司资本公积金余额为998,721,895.55 元。根据公司实际经营情况和财务状况，拟提出2015年度利润分配预案为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以总股本353,807,100.00 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币0.56元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增12 股。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权六、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。七、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司日常经营资金和发展需要,公司董事会同意向银行申请综合授信额度15亿元人民币(含全资子公司借款),在此额度内,授权公司管理层根据实际情况向具体银行申请具体授信额度,同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事宜的有权签字人。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。八、审……[点击查看原文][查看历史公告]

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