公告日期：2017-03-17

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-010易联众信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2017年3月17日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于3月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理应亚珍女士提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任孙中海先生为公司副总经理，分管医疗大数据业务，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。三、备查文件《第三届董事会第二十八次会议决议》。特此公告。易联众信息技术股份有限公司董事会2017年3月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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