公告日期：2017-04-17

易联众信息技术股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告2017年4月易联众信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告易联众信息技术股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：易联众信息技术股份有限公司、安徽易联众信息技术有限公司、山西易联众信息技术有限公司、福建易联众软件系统开发有限公司、福州易联众信息技术有限公司、福建易联众电子科技有限公司、湖南易联众信息技术有限公司、北京易联众信息技术有限公司、广西易联众信息技术有限公司、广东易联众计算机技术有限公司、陕西易联众信息技术有限公司、厦门市纵达科技有限公司、厦门市民生通电子商务有限公司、吉林易联众信息技术有限公司、厦门易联众金融控股有限公司、宁夏易联众信息技术有限公司、福州市鼓楼区易思达系统集成有限公司、厦门易联众商业保理有限公司、易康吉保险经纪有限责任公司、福建易联众医联信息技术有限公司、厦门易联众融资租赁有限公司、厦门易联众网络科技有限公司、易联众智能（厦门）科技有限公司、厦门易联众云融科技有限公司、厦门易联众启通科技有限公司、厦门市易联众易惠科技有限公司、易联众健康医疗控股有限公司、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、风险评估、资金管理、资产管理、采购管理、预算管理、子公司管理、关联交易、对外担保、信息与沟通、内部监督等业务和事项。重点关注的高风险领域主要包括资金管理、资产管理、子公司管理、关联交易、对外担保、信息与沟通等。1、内部环境（1）治理结构公司按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，符合《上市公司治理准则》的要求。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。董事会是公司经营管理的决策机构，根据《董事会议事规则》对公司的重大决策问题进行审议，负责内部控制的建立健全……[点击查看原文][查看历史公告]

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