公告日期：2017-04-26

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-019易联众信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2017年4月24日上午08：30-10：30，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：（一）审议通过公司《2017年第一季度报告全文》的议案。公司董事认真审阅了《易联众信息技术股份有限公司 2017年第一季度报告全文》，认为报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果。《易联众信息技术股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。（二）审议通过公司《关于修订部分条款的议案》。为促进公司健康稳定发展、进一步完善公司法人治理结构，公司拟增加2名董事，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订对照表（2017年4月）及修订后的《公司章程》（2017年4月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、备查文件《第三届董事会第三十次会议决议》。特此公告。易联众信息技术股份有限公司董事会2017年4月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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