公告日期：2016-08-05

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2016-071高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年7月23日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度第五次临时股东大会。2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十七次会议于2016年7月22日审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月9日（星期二）召开公司2016年第五次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议日期和时间：2016年8月9日（星期二）下午2:00（2）网络投票日期和时间：2016年8月8日-2016年8月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00期间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。6、会议表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年8月4日（星期四）8、会议出席对象：（1）2016年8月4日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。9、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。二、会议审议事项（一）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》1、《关于选举刘双广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举侯玉清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；3、《关于选举贾幼尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；4、《关于选举方英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；5、《关于选举曾凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。（二）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》1、《关于选举吴向能先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；2、《关于选举毛真福先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举叶伟明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。（三）《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》1、《关于选举江涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；2、《关于选举雷卓林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；3、《关于选举程静先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。（四）《关于修订议案》（五）《关于修订的议案》以上议案（一）选举非独立董事采取累积投票方式差额选举产生4名非独立董事；议案（二）选举独立董事采取累积投票方式，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议；议案（三）选举非职工代表监事采取……[点击查看原文][查看历史公告]

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