公告日期：2016-07-08

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2016-062高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年6月25日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的提示性公告。一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度第四次临时股东大会。2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十六次会议于2016年6月24日审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，决定于2016年7月12日（星期二）召开公司2016年第四次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议日期和时间：2016年7月12日（星期二）下午2:00（2）网络投票日期和时间：2016年7月11日-2016年7月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月12日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月11日15:00至2016年7月12日15:00期间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。6、会议表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年7月7日（星期四）8、会议出席对象：（1）2016年7月7日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。9、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；2、审议《关于变更公司注册资本并修订的议案》。三、会议登记方法1、登记时间：2016年7月11日，上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大……[点击查看原文][查看历史公告]

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