公告日期：2016-01-08

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-002高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年12月25日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十九次会议于2015年12月24日审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年1月11日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议日期和时间：2016年1月11日（星期一）下午2:30。（2）网络投票日期和时间：2016年1月10日-2016年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为：2016年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2016年1月10日下午15:00，结束日期和时间为2016年1月11日下午15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月6日。于股权登记日2016年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。二、会议审议事项（一）《关于增加公司注册资本的议案》；（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（三）《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案已获公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年12月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《高新兴科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告》及相关文件。三、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。2、登记时间：2016年1月8日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-17:303、登记地点：公司董事会办公室（证券部）四、参加网络投票的具体操作流……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。