公告日期：2015-11-17

广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书（2015）粤广信君达律委字第1513-9号中国·广州地址：广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦七层电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388电子邮箱(E-mail):liudongshuan@gxlawyers.com广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书（2015）粤广信君达律委字第1513-9号致:高新兴科技集团股份有限公司根据广东广信君达律师事务所（下称“本所”）与高新兴科技集团股份有限公司（下称“高新兴”）签署的《特聘专项法律顾问合同》，本所接受高新兴的委托，为高新兴本次重组提供专项法律服务。本所已根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对高新兴已经提供的与其本次重组有关的文件和事实进行了核查和验证，并出具了《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（下称《法律意见书》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》（下称《补充法律意见书之一》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（下称《补充法律意见书之二》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》（下称《补充法律意见书之三》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》（下称《过户情况的法律意见书》）。1-3-2根据中国证监会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2269号），高新兴本次重组已经取得中国证监会核准；本所律师在进一步核查的基础上，就本次重组的实施情况出具本法律意见书。本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《过户情况的法律意见书》、《合规性的法律意见书》中的声明事项亦继续适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中简称和用语的含义与《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《过户情况的法律意见书》中简称和用语的含义相同。本所律师同意将本法律意见书作为高新兴本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本专项法律意见书承担责任；本法律意见书仅供本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《实施细则》、《第26号准则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本次重组获得证监会核准后的实施情况进行核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次重大资产重组方案概述根据高新兴于2015年6月8日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（修订稿），本次重大资产重组方案的主要内容如下：高新兴以非公开发行股份及支付现金的方式购买两家标的公司100%、90%的股权，包括：王云兰、叶卫春等7名自然人合计持有的创联电子100%股权；陈映庭、李祥明等7名自然人合计持有的国迈科技90%股权。同时高……[点击查看原文][查看历史公告]

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