公告日期：2015-11-12

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-146高新兴科技集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议无否决或变更提案的情况。2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议日期和时间：2015年11月11日（星期三）下午2:30。（2）网络投票日期和时间：2015年11月10日-2015年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为：2015年11月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2015年11月10日下午15:00，结束日期和时间为2015年11月11日下午15:00。2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。4、召集人：公司第三届董事会。5、主持人：董事长刘双广先生。6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份323,206,009股，占上市公司总股份的45.8707％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份323,056,897股，占上市公司总股份的45.8495％。通过网络投票的股东6人，代表股份149,112股，占上市公司总股份的0.0212％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份24,857,746股，占上市公司总股份的3.5279％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,708,634股，占上市公司总股份的3.5067％。通过网络投票的股东6人，代表股份149,112股，占上市公司总股份的0.0212％。2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2015年第七次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》总表决情况：同意323,206,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意24,857,746股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：同意323,206,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意24,857,746股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法……[点击查看原文][查看历史公告]

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