公告日期：2017-05-11

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—037尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-030）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2016年年度股东大会的有关事项提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会；2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年5月16日14:30时；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。4、会议召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、现场会议召开地点：泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室6、会议出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2017年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等。二、本次股东大会拟审议的议案1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案3、关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案4、关于公司《2016年度公司财务决算报告》的议案5、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案7、关于公司第四届董事会成员薪酬的议案8、关于公司第四届监事会成员薪酬的议案9、关于选举第四届董事会董事的议案9.1、选举第四届董事会非独立董事9.1.1、选举黄自伟先生为公司第四届董事会非独立董事9.1.2、选举王晶华女士为公司第四届董事会非独立董事9.1.3、选举黄屹峰先生为公司第四届董事会非独立董事9.1.4、选举李巍屹先生为公司第四届董事会非独立董事9.1.5、选举李巍岩先生为公司第四届董事会非独立董事9.1.6、选举李新安先生为公司第四届董事会非独立董事9.2、选举第四届董事会独立董事9.2.1、选举王同孝先生为公司第四届董事会独立董事9.2.2、选举江霞女士为公司第四届董事会独立董事9.2.3、选举马训波先生为公司第四届董事会独立董事10、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案10.1选举王道银先生为公司第四届监事会股东代表监事10.2选举孙兆华女士为公司第四届监事会股东代表监事上述议案经公司第三届董事会2017年第二次会议、第三届监事会20……[点击查看原文][查看历史公告]

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