尤洛卡:2017年第一次临时股东大会决议公告

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公告日期：2017-02-16

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡公告编号：2017—013尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和特别提示：完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月19日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》和2月13日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、会议召开时间：（1）现场会议于2017年2月16日下午14:30召开。（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月15日下午15:00至2月16日下午15:00。4、现场会议召开地点：尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：黄自伟7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。二、会议出席情况1、出席会议总体情况公司总股本为660,399,255股，代表公司有表决权股份总数为660,399,255股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共66人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为337,391,818股，占公司有表决权股份总数的51.09%。其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 61人，代表有表决权股份为68,354,933股，占公司有表决权股份总数的10.35%。2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表有表决权股份为329,518,928股，占公司有表决权股份总数的49.90%。3、网络投票情况参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共53名，代表有表决权股份为7,872,890股，占公司有表决权股份总数的1.19%。4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。三、议案审议情况出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》表决结果：同意337,391,818股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；本议案表决通过。其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决结果：同意68,354,933股，占出席会议有表决权股份总数的20.26%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》同意336,764,018股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.81%；反对535,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.16%；弃权92,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.03%；本议案表决通过。其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小……[点击查看原文][查看历史公告]

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