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公告日期:2017-02-13
证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2017—012尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年1月19日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-008)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开2017年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:一、本次股东大会召开的基本情况1、召集人:尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会;2、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开时间(1)现场会议时间:2017年2月16日14:30时;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月15日15:00至2017年2月16日15:00期间的任意时间。4、会议召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、现场会议召开地点:泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室6、会议出席对象:(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2017年2月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师等。二、本次股东大会拟审议的议案1、关于变更公司名称及经营范围的议案;2、关于增加公司注册资本的议案;3、关于修订《公司章程》的议案;4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案;5、关于增选王同孝先生为公司独立董事候选人的议案;6、关于增选李巍屹、李巍岩为公司非独立董事候选人的议案;6.1关于增选李巍屹为公司非独立董事候选人的议案6.2关于增选李巍岩为公司非独立董事候选人的议案上述议案经公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过,议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。以上非独立董事采用累积投票的方式选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可进行表决。议案2、议案3为特别决议议案,需由股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。三、会议登记办法1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记2、登记时间:2017年2月15日上午9:30-11:30,下午 13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2017年2月15日16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点:山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。4、登记办法:(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件……[点击查看原文][查看历史公告]
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