600233:圆通速递2016年第二次临时股东大会会议资料

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公告日期：2016-10-28

2016年第二次临时股东大会会议资料圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二一六年十一月四日中国上海目录会议议程......1议案之一......3议案之二......4议案之三......5议案之四......6议案之五......7议案之六......8议案之七......9议案之八......10议案之九......14议案之十......16议案之十一......17圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程现场会议召开时间： 2016年11月 4 日（星期五）下午 14：00整网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年11月 4日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 11月 4 日（星期五）的 9:15-15:00。现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18 号十楼会议室与会人员：1．2016年 11月1日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员； 3．公司聘请的律师；4.其他人员。会议主持人：董事局主席喻会蛟先生会议规则：1. 参加本次股东大会的股东为截止 2016年11月1日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。会议议程：序号内容一介绍现场到会人员情况二宣布现场会议开始三宣读授权委托情况说明四会议审议事项1 关于董事薪酬计划的议案2 关于通过新的《股东大会议事规则》的议案3 关于通过新的《董事局议事规则》的议案4 关于通过新的《关联交易管理制度》的议案5 关于通过新的《对外担保管理制度》的议案6 关于通过新的《投资决策管理制度》的议案7 关于通过新的《独立董事工作制度》的议案8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案9 关于使用自有资金进行投资理财的议案10 关于聘请公司2016年度审计机构的议案11 关于通过新的《监事会议事规则》的议案五股东代表咨询及发言六推举计票人、监票人，并举手表决七大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果八休会，等待网络投票结果九复会，监票人宣读现场及网络投票表决结果十宣读股东大会法律意见书十一宣读本次股东大会决议十二宣布大会结束2016年第二次临时股东大会会议资料议案之一关于董事薪酬计划的议案各位股东及股东代表：经薪酬与考核委员会提议，公司拟定独立董事津贴为每年人民币150,000元，其中独立董事袁耀辉先生不领取独立董事津贴，其他非独立董事薪酬按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。……[点击查看原文][查看历史公告]

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