公告日期：2017-01-09

北京市中伦律师事务所关于博爱新开源制药股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书致：博爱新开源制药股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十五次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已于2016 年12月23 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告。该通知载明了本次股东大会的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间和地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合 的 方 式 ， 于 2017年1月9日13:30时在河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。经核查，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份61,264,352股，占公司股份总数的35.9359％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共6人，代表股份30,700股，占公司股份总数的0.0180％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共15人，代表股份61,264,352股，占公司股份总数的总数的35.9359％。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他嘉宾。经核查，上述出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果（一）本次会议表决程序本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1、审议《关于变更部分募……[点击查看原文][查看历史公告]

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