公告日期：2017-05-16

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-030博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午13:30网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月17日15:00 至2017年5月18日15:00 的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。具体投票流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象（1）截至2017年5月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室8、股权登记日：2017年5月11日（星期四）二、会议审议事项1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》4、《关于2016年度财务决算报告的议案》5、《关于2016年度利润分配的议案》6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》7、《关于公司申请2017年度银行综合授信业务的议案》8、《关于长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》9、《关于晶能生物技术（上海）有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》10、《关于回购长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》11、《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》13、《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案》以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。公司独立董事也将在本次年度股东大会上进行述职。三、提案编码提案编码 提案名称 备案该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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