公告日期：2017-04-26

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-016博爱新开源制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年4月24日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2017年4月14日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：1、审议通过了《关于2016年监事会工作报告的议案》2016 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。与会监事一致认为：本报告如实反映了2016年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2、审议通过了《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司2016年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。4、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；5、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》与会监事一致认为：公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。6、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。7、审议通过了《关于2016年内部控制自我评价专项报告的议案》与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；8、审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信业务的议案》公司拟在2017年至2018年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金……[点击查看原文][查看历史公告]

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