公告日期：2017-04-26

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-015博爱新开源制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2017年4月14日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2016年年度经营实际情况，公司董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。2016年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。公司独立董事康熙雄先生、孙芾女士、吴德军先生向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意票7 票；反对票 0票；弃权票 0票。2、审议通过了《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》2016年年度报告全文及摘要详见证监会指定网站巨潮资讯网。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票0 票。3、审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》2016年公司实现营业收入400,618,888.54元，较去年同期增加109,979,127.56元，增加37.84%，营业成本为221,485,437.51元，较去年同期增加53,766,330.26元，增加32.06%，主要是由于本期母公司业绩增长及合并呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家公司全年报表所致；本期营业税金及附加为 5,444,470.20元，较去年同期增加 3,100,541.39元，增加132.28%，主要是由于本期房产税、土地使用税、印花税从管理费用中重分类所致；具体详情请参见《2016年年度财务决算报告》。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。表决结果：同意票7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。4、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信专字[2017]第1757号《关于博爱新开源制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》对公司的报告进行了鉴证。公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司财务顾问国金证券对该议案发表了核查意见。表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。5、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 55,878,115.17 元，根据公司章程的规定，减实施 2015 年度分配方案的17,048,242.20元，提取10%的法定公积金5,587,811.52元，加上上年结存未分配利润 111,999,039.2元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为145,241,100.74元。母公司年末资本公积余额为845,857,126.53元。为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2016年12月31日的总股本170,482,422股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金17,048,242.20元。公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。……[点击查看原文][查看历史公告]

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