新开源:2016年度独立董事述职报告(吴德军)

翟皆

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新开源:2016年度独立董事述职报告(吴德军) 查看PDF原文

公告日期：2017-04-26

博爱新开源制药股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为博爱新开源制药股份科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2016年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况2016年度，公司共召开15次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：独立董事应出席次亲自出席次委托出席缺席次是否连续两次姓名数数次数数未出席会议15 15 0 0 否吴德军列席股东大会次数（1次）二、会议表决情况2016年度，本人忠实履行独立董事职责，在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2016年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大决策事项等符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。三、发表独立意见情况2016 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定对以下事项发表了独立意见，具体如下：序号日期会议事项意见类型关于全资子公司使1 2016年3月14日第三届董事会第二次会议用闲置募集资金购同意买银行理财产品事项的独立意见1.关于《2015年度内部控制自我评价专项报告》的独立意见2.关于聘任会计师事务所的独立意见3.关于募集资金存放与使用的独立意见4.关于2015年度利润分配预案的独立……[点击查看原文][查看历史公告]

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敖特屹

也会炒股，

2017-05-17 18:49:29
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锺行城

仁兄的眼力

2017-05-23 19:43:02
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隆皋册

只要早晨涨，下午一定回来！

2017-06-03 05:14:51
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童伎注

对此，市场分析人士指出，伴随第一艘国产航母下水，未来舰船制造行业有望迎来发展的高速期，这有助于提高相关上市公司的经营能力。在此背景下，拥有众多利好催化的舰船制造板块后市表现值得期待。

2017-06-15 10:33:26
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严杳少

好公司未来发展

2017-06-15 10:42:54
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缪日宜

制银行靠拢

2017-06-18 22:12:50
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干亮耘

今天要大跌了

2017-07-07 20:38:12
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党专车

敢不敢说实话呢！

2017-07-07 20:46:27
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荣狩

今日市场收绿，只能说明市场上

2017-07-20 12:59:50
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舒终格

今日市场呈现分化行情，主板依然强于中小创。

2017-07-20 13:22:51
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