公告日期：2017-04-26

博爱新开源制药股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2016年度，公司共召开15次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：独立董事 应出席次 亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次姓名 数 数 次数 数 未出席会议15 15 0 0 否孙芾列席股东大会次数（1次）二、会议表决情况2016年度， 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。三、报告期发表独立意见情况报告期内，本着勤勉、务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：序号 日期 会议 事项 意见类型关于全资子公司使1 2016年3月14日 第三届董事会第二次会议 用闲置募集资金购 同意买银行理财产品事项的独立意见1.关于《2015年度内部控制自我评价专项报告》的独立意见2.关于聘任会计师事务所的独立意见3.关于募集资金存放与使用的独立意见4.关于2015年度利润分配预案的独立2 意见5.关于控股股东及……[点击查看原文][查看历史公告]

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