公告日期：2016-05-06

国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司重大资产重组之2015年度持续督导意见独立财务顾问二〇一六年五月释义本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/上市公司指博爱新开源制药股份有限公司呵尔医疗 指武汉呵尔医疗科技发展有限公司三济生物 指长沙三济生物科技有限公司晶能生物 指晶能生物技术（上海）有限公司国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司本持续督导意见/本报告指重大资产重组之2015年度持续督导意见武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公标的公司 指 司、晶能生物技术（上海）有限公司任大龙等6名股东持有的呵尔医疗100%股权、方华生等22名股标的资产 指东持有的三济生物100%股权、邱燕南等5名股东持有的晶能生物100%股权上市公司以发行股份的方式购买任大龙等6名股东持有的呵尔本次交易/本次重组/本 医疗100%股权、购买方华生等22名股东持有的三济生物100%指次重大资产重组 股权、购买邱燕南等5名股东持有的晶能生物100%股权，并募集配套资金上市公司向王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者非公开发配套融资 指行股份募集配套资金，配套资金总额不超过18,100万元，募集资金金额未超过本次交易总金额的25%交易总金额 指交易总金额＝本次交易标的资产金额＋募集配套资金金额博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套重组报告书 指资金暨关联交易报告书交易对方 指呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家标的公司的现有股东收购价款、交易价格 指新开源收购标的资产的价格本公司与呵尔医疗全体6名股东签署的《发行股份购买资产协《发行股份购买资产协指议》、与三济生物全体22名股签署的《发行股份购买资产协议》、议》/交易合同 与晶能生物全体5名股东签署的《发行股份购买资产协议》本公司与呵尔医疗全体6名股东签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、与三济生物全体22名股东签署的《发行股份《盈利补偿协议》 指购买资产协议之盈利补偿协议》、与晶能生物全体5名股东签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》评估基准日 指2014年7月31日审计基准日 指2014年12月31日交割日 指交易对方将标的资产过户至新开源名下之日发行股份购买资产、募集指新开源第二届董事会第十六次会议决议公告之日配套资金的定价基准日武汉博润 指武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）上海双良 指上海双良股权投资有限公司恒达信 指北京恒达信投资有限公司天津博润 指天津博润投资有限公司《公司法》 指《中华人民共和国公……[点击查看原文][查看历史公告]

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