公告日期：2016-03-15

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-005博爱新开源制药股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概况2016年3月13日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于成立博爱新开源制药有限公司的议案》。根据公司战略部署，为进一步加强管理，适应公司双平台战略发展需要，同时也为满足公司传统业务进一步向专业化发展的需求，实现公司传统业务专业化运营，公司决定以现金出资10000万元成立全资子公司博爱新开源制药有限公司（暂定名，以注册为准）。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。二、拟设立全资子公司的基本情况公司名称：博爱新开源制药有限公司公司类型：有限责任公司注册地址：河南焦作市博爱县注册资本：人民币10,000万元经营范围：主要经营范围包括聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品；乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVM/MA）系列产品；假牙粘合剂、假牙清洗剂等健康护理产品制造；批发和零售业产品及制药化工设备生产销售等（工商经营范围以工商部门核准以部门核定为准）。资金来源：自有资金以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响1、对外投资的目的和对公司的影响投资设立子公司是为满足公司传统业务进一步向专业化发展的需求，实现公司传统业务专业化运营，不断深化公司产业链布局的重要举措。全资公司成立后，将依托现有的业务基础，整合相应资源，打造公司基础产品生产基地。设立子公司后，其经营业绩会纳入公司合并报表，将会对公司造成一定影响。2、对外投资存在的风险受环保政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险；另外全资子公司在正式运营后，可能存在环保监管趋紧、公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度、加大环保投入等方式提升企业规范化管理水平，争取实现清洁生产，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险！特此公告博爱新开源制药股份有限公司 董事会2016年3月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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