公告日期：2017-04-25

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-42深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开二一六年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议决定2017年4月28日（星期五）下午14：30召开二〇一六年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2017年4月8日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（公告编号：2017-28）。本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有本次会议有关事项提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：二一六年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开二一六年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月28日（星期五）下午14：30（2）网络投票时间：2017年4月27日---2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年4月21日（星期五）7、出席对象：（1）截至股权登记日2017年4月21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。（3） 本公司聘请的见证律师及相关人员。8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室。二、本次股东大会审议事项1、审议《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；4、审议《关于2016年度经审计财务报告的议案》；5、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；6、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；8、审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；10、审议《关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》；11、审议《关于调整独立董事津贴并修订公司的议案》；12、审议《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；13、审议《关于制定的议案》；14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》；以上1-11项议案已经第三届董事会第三十八次会议审议通过，12-14项议案已经第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2017年3月23日及2017年4月8日披露于中国证监会指定创业板……[点击查看原文][查看历史公告]

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