公告日期：2017-03-24

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-14深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2017年03月12日以电子邮件、短信等通讯方式发出。2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年03月23日09：30在公司大会议室以现场会议的方式召开。3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。4、会议主持人：董事长陈奇星先生5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》公司《2016年年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。公司独立董事宋晏、杨高宇、詹伟哉、孔祥云向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，现任独立董事宋晏、杨高宇、孔祥云将在公司2016年度股东大会上进行述职。四位独立董事述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。3、审议通过了《2016年度总经理工作报告》与会董事认真听取了总经理陈苗圃先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过了《2016年度经审计财务报告》《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年度经审计财务报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。5、审议通过了《2016年度财务决算报告》《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年度财务决算报》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。6、审议通过了《2016年度利润分配预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】3-122 号审计报告，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币68,373.99万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%取法定盈余公积金2,972.96万元，公司年末可供股东分配的利润100,058.46万元。公司拟以2017年3月23日的总股本903,053,817股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币135,458,072.55元（含税）。公司《2016年度利润分配预案》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。7、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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