公告日期：2017-03-24

深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年董事会工作报告2016 年，长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及 股东赋予董事会的各项职责。现将2016年主要工作分述如下：一、2016年度董事会总体工作情况2016年全年，公司董事会共召开了12次董事会，审议通过了43项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：序 会议 召开时间 主要议题 参加 召开 投票表号 名称 人员 方式 决情况1 第三届董事会第 2016.01.04 审议《关于全资子公司广东长盈设立全资子公司 全体 通讯 全票表二十五次会议 的议案》 董事 方式 决通过（1）审议《关于控股子公司昆山杰顺通投资设2 第三届董事会第 2016.01.27 立子公司的议案》 全体 通讯 全票表二十六次会议 董事 方式 决通过（2）审议《关于补选审计委员会的议案》（1）审议《2015年度报告及摘要》（2）审议《2015年度董事会工作报告》（3）审议《2015年度总经理工作报告》（4）审议《2015年度经审计财务报告》（5）审议《2015年度财务决算报告》（6）审议《关于2015年度利润分配预案的议案》第三届董事会第 （7）审议《关于2015年度募集资金存放与实际 全体 现场 全票表3 二十七次会议 2016.03.29 使用情况的专项报告的议案》 董事 方式 决通过（8）审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》（9）审议《2015年度内部控制自我评价报告》（10）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》（11）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》（12）审议《关于修订公司章程的议案》号 名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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